Частный капитал,
структурированный для любых границ.

Холдинговая компания — это место, где частный баланс либо защищается, либо тихо размывается. Мы подбираем юрисдикцию и организационно-правовую форму исходя из того, как активы ведут себя на самом деле — операционный бизнес, публичные портфели, недвижимость, частные фонды, — а затем выстраиваем цепочку так, чтобы дивиденды, прирост капитала и итоговые поступления от продажи двигались без избежного трения. Доступ к соглашениям об избежании двойного налогообложения, требования к экономическому присутствию и риски правил о контролируемых иностранных компаниях решаются до регистрации, а не обнаруживаются после. Если у семьи уже есть структура, мы сверяем её с первоначальной целью и прямо говорим, служит ли она ей до сих пор.

Как правило, включает

• Выбор юрисдикции и формы под фактический состав активов
• Позиционирование по соглашениям, экономическое присутствие, проверка правил КИК
• Регистрация, корпоративные книги и текущая отчётность

Резидентство определяет, где принципал платит налоги, где может жить семья и насколько свободно она перемещается. Мы раскладываем варианты, которые действительно подходят ситуации, — золотая виза ОАЭ, европейские программы резидентства за инвестиции, режимы non-dom и паушального налога — по фактической налоговой позиции, а не по рекламному буклету. Важны сроки: выход из прежнего резидентства планируется с той же тщательностью, что и вход в новое. Члены семьи, действующие структуры и будущая преемственность рассматриваются как одна задача, потому что именно так их рассматривают налоговые органы.

Как правило, включает

• Выбор маршрута резидентства или гражданства с налоговым моделированием
• Планирование выхода из покидаемой юрисдикции
• Заявления, продления и иждивенцы под сквозным сопровождением

Плохо администрируемая структура перестаёт быть активом и становится обязательством. Мы ведём годовой цикл каждой компании в цепочке: обязательная отчётность, налоговые декларации, корпоративные книги, декларации об экономическом присутствии и раскрытие бенефициарной собственности — в каждой юрисдикции, которой касается семья. Один старший контакт отслеживает все сроки, поэтому пропущенная подача по второстепенной компании никогда не угрожает банковским отношениям или налоговой позиции. Отчётность сводится в единое представление, которое принципал может прочитать, а не в двадцать местных пакетов в двадцати форматах.

Как правило, включает

• Обязательная и налоговая отчётность и книги по всей цепочке
• Экономическое присутствие и раскрытие бенефициаров
• Сводный годовой отчёт в едином формате

Частные вложения в цифровые активы поднимают вопросы, которых большинство традиционных консультантов избегает: какая компания должна держать ключи, как подтвердить хранение перед банком, как квалифицируется доход и чего ожидает регулятор при существенной позиции. Мы структурируем компанию-держателя, документируем хранение и контроль ключей по институциональному стандарту и позиционируем активы в режиме, который будет защитим и через пять лет, — VARA в Дубае, MiCA в Европейском союзе. Если семейный офис управляет активами напрямую, вопрос лицензирования мы ставим прямо, а не надеемся, что он не возникнет.

Как правило, включает

• Компания-держатель и хранение, документированные для банка
• Регуляторное позиционирование по VARA или MiCA
• Налоговая квалификация дохода, стейкинга и переводов

Большинство семей воспринимает преемственность как документ. Это структура. Мы готовим цепочку владения так, чтобы продажа, передача следующему поколению или неожиданная смерть не вынуждали принимать поспешное решение, — пересматривая соглашения акционеров, преимущественные права, механику оценки и налоговые последствия в каждой юрисдикции, которая предъявит требования. Когда бизнес движется к продаже, работа начинается за годы до сделки: приведение в порядок структуры капитала, подтверждение экономического присутствия и урегулирование прошлой отчётности — чтобы due diligence не нашёл повода для дисконта.

Как правило, включает

• Предпродажный структурный аудит и приведение в порядок структуры капитала
• Механика преемственности в затрагиваемых юрисдикциях
• Оценка, соглашения акционеров и преимущественные права

Открыть и сохранить счёт — сегодня практическое ограничение для трансграничного частного капитала. Комплаенс отказывает структурам, которые не может проследить, а отказ в одном банке следует за семьёй в следующий. Мы готовим структуру к банковскому обслуживанию до обращения: прозрачная цепочка владения, реальное присутствие там, где оно заявлено, документированное происхождение капитала и средств и изложение, которое комитет может одобрить без эскалации. Когда действующие отношения проходят пересмотр, мы отвечаем на вопросы напрямую, а не через посредников.

Как правило, включает

• Досье о происхождении капитала и средств по стандарту комитета
• Экономическое присутствие там, где на него ссылается структура
• Идентификация и открытие счетов в значимых юрисдикциях