Бид хэнд зөвлөдөг вэ
Аливаа чадамж,
даалгавраар.
Банк, байгууллагууд ARM-д өөрсдөө хүн хүчээ гаргаж чадахгүй, ахлах зөвлөхүүдийн хөтөлдөг нарийн ажлуудыг даалгадаг — эсрэг талыг шалгах, зохицуулалтын мэдээлэл, хил дамнасан гүйцэтгэл. Аливаа даалгаврыг, аль ч харьяаллд, чимээгүйхэн бөгөөд зохицуулалттай байгууллагын шаардах стандартаар гүйцэтгэнэ.
Чадамж
Бид байгууллага ба банкуудад юу хийдэг вэ.
Аль нэг чадамжийг сонгож, юу багтдагийг уншина уу.
Материал батлагдахгүй, ердийн мэдээллийн сангууд зөрчилдөх үед асуулт нь эсрэг тал үнэндээ хэн бэ гэдэг рүү шилждэг. Бид этгээдүүдийг эх үүсвэрээс нь шалгадаг — тухайн харьяаллын худалдааны бүртгэл, зохицуулагчид, шүүхийн бүртгэл, орон нутгийн тайлан — мөн автомат хэрэгслүүдийн уншиж чадахгүй давхаргуудаар дамжуулан эцсийн өмчлөлийг зураглана. Хориг арга хэмжээний шинжилгээ ижил сахилгыг дагадаг: нэрийн таарал биш, харин холбогдох жагсаалттай тулгасан өмчлөл, хяналтын үнэлгээ. Гарах үр дүн нь хороо түшиж болох, эх сурвалж нь харагдсан материал юм.
Ихэвчлэн багтдаг
- Орон нутгийн харьяаллд бүртгэлийн түвшний этгээдийн шалгалт
- Олон давхарга бүхий бүтэц дэх эцсийн өмчлөл, хяналтын зураглал
- Эх сурвалж бүхий хориг арга хэмжээ, хяналтын шинжилгээ
Байгууллагууд юу өөрчлөгдсөн, хаана, өөрсдийн багцад хамаатай эсэхийг мэдэх хэрэгтэй — үйлчлүүлэгч буюу хяналтын байгууллага асуухаас өмнө. Бид байгууллагын өртөж буй харьяаллуудын зохицуулагчид болон улс дээрх байгууллагуудын гаргалтыг мөрдөж, хөрөнгө хэрхэн эзэмшигдэх, шилжих, татвар ногдох, тайлагнагдахад бүтцийн үр дагавартай зүйлийг л мэдээлдэг. Зүйл бүрийг анхдагч эх сурвалжтай тулган шалгаж, өөрчлөлтийн талаар төвийг сахисан томьёолол дагалдана. Ижил сахилга бидний өдөр тутмын Радар товчоог гаргадаг бөгөөд энэ нь тус ажлын нийтэд харагдах нүүр юм.
Ихэвчлэн багтдаг
- Байгууллагын өртөж буй харьяаллуудын хяналт
- Анхдагч эх сурвалжийн баталгаа, төвийг сахисан үр дагаврын мөр
- Байгууллагын өөрийнх нь эрсдэлд тохируулсан товчоо
Хэлцэл байгууллагад байнгын хүн хүч байхгүй газарт гацдаг: танил бус бүртгэл, хэн ч сануулаагүй орон нутгийн зөвшөөрөл, хэлцлийн багийн уншиж чадахгүй хэл, форматтай тайлан. Бид хэлцэл хүрсэн харьяаллд орон нутгийн гүйцэтгэх чадавхыг өгдөг — газар дээрх иж бүрэн шалгалт, компанийн зөвшөөрөл, нотариат ба апостилын гинж, хаалтын механизм, дараах бүртгүүлэлт. Даалгаврыг ахлах зөвлөхүүд чимээгүйхэн хөтөлдөг бөгөөд байгууллагын өөрийн зөвлөхүүдтэй өрсөлдөхийн оронд тэдний хажууд ажиллахаар хүрээ нь тогтоогддог.
Ихэвчлэн багтдаг
- Газар дээрх иж бүрэн шалгалт ба компанийн зөвшөөрөл
- Нотариат, апостил, хаалтын механизм
- Хаалтын дараах бүртгүүлэлт ба бүртгэлийн шинэчлэл
Шинэ зах зээлд орох нь арилжааны бус, юуны өмнө тусгай зөвшөөрлийн асуудал. Бид зорилтот харьяаллд төлөвлөж буй үйл ажиллагаа үнэндээ ямар зөвшөөрөл шаардахыг, зохицуулагч ямар хөрөнгө, орон нутгийн оршихуй хүлээхийг, процесс бодитоор хэр удахыг тодорхойлдог. Салбар, охин компани, төлөөлөгчийн газар гурав нь бүгд боломжтой үед бид тус бүрийн зохистой болон татварын үр дагаврыг дэлгэдэг. Өргөдлийг зохицуулагчийн уншдаг стандартаар бэлтгэж, зөвшөөрөл авах хүртэл захидал харилцааг хариуцна.
Ихэвчлэн багтдаг
- Шаардагдах зөвшөөрлийн шинжилгээ ба байгууллагын хэлбэрийн харьцуулалт
- Хөрөнгө, орон нутгийн оршихуй, засаглалын шаардлагын зураглал
- Өргөдлийн бэлтгэл ба зохицуулагчтай харилцах
Хил дамнан ажиллаж буй байгууллага ганц эзэнтэй байх нь ховор ажиллах хүчний эрсдэл дагуулдаг: этгээдүүдийн хооронд түр шилжүүлсэн ажилтнууд, банк тусгай зөвшөөрөлгүй харьяаллд оршихуй үүсгэж буй алсын зайн ажилтнууд, хэн ч мөрддөггүй өдрийн тооллогоор өдөөгддөг цалингийн үүрэг. Бид одоогийн байдлыг хянаж, эрсдэлийн хэмжээг тогтоож, хөдөлмөр эрхлэлт болон цалингийн бүтцийг шалгалт даах суурин дээр тавьдаг — үүнд цөөн хэдэн алсын зайн ажилтан том балансад үүсгэж болох байнгын төлөөлөгчийн газрын эрсдэл багтана.
Ихэвчлэн багтдаг
- Хил дамнасан ажиллах хүч, цалингийн эрсдэлийн хяналт
- Алсын зайн ажил, түр шилжүүлэлтээс үүсэх байнгын төлөөлөгчийн газрын эрсдэл
- Нийцсэн суурин дээр тавигдсан цалин, нийгмийн даатгал, тайлагналт
Дижитал хөрөнгөд ойртож буй байгууллагуудад бүтээгдэхүүн зохиохоос өмнө зохицуулалтын хүрээг зурсан байх хэрэгтэй. Бид холбогдох харьяаллд аль үйл ажиллагаа зөвшөөрөл шаардахыг тогтоодог — хадгалалт, арилжаа, солилцоо, шилжүүлэг, тооцоо — мөн тусгай зөвшөөрөл хөрөнгө, систем, засаглалын хувьд юу шаардахыг. Байгууллага бүтээгдэхүүн барихын оронд эсрэг талыг үнэлж байгаа тохиолдолд бид тухайн талын тусгай зөвшөөрөл, хадгалалтын загвар, мөнгө угаахтай тэмцэх хөтөлбөрийг хянадаг. Дубайн VARA ба Европын холбооны MiCA бол өнөөдөр ихэнх даалгавар эргэлддэг хоёр хүрээ юм.
Ихэвчлэн багтдаг
- Төлөвлөж буй үйл ажиллагааны зохицуулалтын хүрээний шинжилгээ
- VARA ба MiCA-гийн зөвшөөрлийн шаардлага — хөрөнгө, систем, засаглал
- Эсрэг талын зөвшөөрөл, хадгалалт, мөнгө угаахтай тэмцэх хөтөлбөрийн хяналт
Таны ахлах холбоо барих хүн
Үйлчлүүлэгчидтэй харилцах ажлыг хариуцаж, ARM-ийн олон улсын зах зээл дэх зохицуулалт болон зах зээлд нэвтрэх санал боловсруулалтыг удирддаг. Европын зохицуулалт, төрийн харилцаа, зах зээлд нэвтрэх стратегийн мэргэжилтэн.
ARM-ийн Герман дахь үйл ажиллагааг удирддаг. Германы өмгөөлөгч (Rechtsanwalt), хуулийн ухааны доктор бөгөөд Magic Circle болон Big Four-ийн туршлагатай, нийтийн эдийн засгийн эрх зүй, Европын зохицуулалт, компанийн тогтвортой байдлын чиглэлээр мэргэшсэн.
Мэдээллийн албанаас
Бид таны өмнөөс юуг ажигладаг вэ.
Нууцлалтай яриагаар эхэлнэ үү.
Хүсэлтийг зөвхөн ахлах зөвлөхүүд уншина. Асуудлаа хэлнэ үү, ахлах зөвлөх нэг ажлын өдрийн дотор эргэж холбогдоно.
Эргэж залгахыг хүсэх →